Một người Việt bị cáo buộc lừa đảo NFT tại Mỹ – Tin Công Nghệ Số hóa

Trong thông báo ngày 30/6 của Bộ Tư pháp Mỹ, Tuấn bị khởi tố với hai tội danh: thủ đoạn lừa đảo qua mạng và thủ đoạn rửa tiền quốc tế, liên quan đến dự án bán NFT có tên Baller Ape Club.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2021 đến tháng tháng 3/2022, Tuấn đã thành lập và điều hành dự án nói trên cùng đồng phạm, thông qua một số công ty có trụ sở tại Mỹ. Nhóm này sử dụng danh tánh giả để đăng ký website, tài khoản mạng xã hội, lôi kéo người dùng mua các NFT của dự án.

Baller Ape Club được quảng cáo là xây dựng trên nền tảng blockchain Solana, với sản phẩm là ảnh những con khỉ, gợi nhớ đến bộ sưu tầm Bored Ape Yacht Club. Dự án bán ra 5.000 NFT, với mức giá mỗi NFT là 2 SOL từ tháng 10/2021. Khi đó, mỗi đồng bạc số SOL có mức giá từ 280 đến 320 USD. Ngoài ra, Baller Ape Club cũng cung cấp các gói quyền lợi, trong đấy có gói trị giá 50 SOL.

Chỉ 1 ngày sau khi bán NFT, Tuấn thi hành “rút thảm”, thuật ngữ miêu tả hành động đóng cửa dự án, xóa website có chủ đích nhằm chiếm đoạt tiền của những người mua NFT trước đó. Để rửa tiền, nhóm này được cho rằng dùng chiêu “nhảy chuỗi”, tức chuyển lượng tiền số phạm pháp qua nhiều chuỗi khối không giống nhau cũng giống các cửa hàng hoán đổi tiền điện tử nhằm xóa dấu vết. Theo cáo trạng, tổng cộng tiền nhóm thu được thông qua hoạt động trên là 2,6 triệu USD.

“Nếu bị tuyên đủ các tội danh, Tuấn sẽ phải đương đầu với mức án lên đến 40 năm tù”, thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ nêu. Đây là một trong bốn vụ án liên quan đến tiền điện tử được cơ quan này ban bố hôm 30/6, với tổng cộng tiền lừa đảo trên 100 triệu USD.

“Những vụ án này là lời nhắc nhở cho mọi người về những kẻ lừa đảo. Chúng ẩn sau các dự án với những từ khóa thời thượng, nhưng cuối cùng vẫn là tìm cách moi tiền của mọi người”, luật sư Tracy L. Wilkison đánh giá.

Trước Baller Ape Club, một số dự án NFT liên quan đến người Việt cũng bị tố lừa đảo, như Crypto Bike, Floki Iron. Theo báo cáo của Chainalysis, vấn nạn lừa đảo tiền mã hóa đạt kỷ lục 14 tỷ USD trong năm ngoái, cao 2 lần mức 7,8 tỷ USD năm 2020.

Lưu Quý

NFT, Lừa đảo, Lê Anh Tuấn, Baller Ape Club, Đời sống số hóa, Tin

Nội dung Một người Việt bị cáo buộc lừa đảo NFT tại Mỹ – Tin Công Nghệ Số hóa được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Sửa máy tính ITS. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho suamaytinhits.com để điều chỉnh. suamaytinhits.com tks.