Rút thảm – trò lừa tỷ USD trong giới tiền số – Tin Công Nghệ Số hóa


Web Suamaytinhits.com có bài: Rút thảm – trò lừa tỷ USD trong giới tiền số – Tin Công Nghệ Số hóa Brian Nguyen, một nhà đầu tại Hong Kong, đã bỏ ra 470.000 USD để tham gia một mã tiền điện tử theo kiểu "mua trước, tìm hiểu sau". – Tin Công Nghệ

Rút thảm (rug pull) là thuật ngữ phổ biến năm nay, nói tới việc một nhóm phát triển tiền số nào đó từ bỏ dự án đột ngột và mang theo mọi thứ số tiền có được của nhà đầu tư. Chainalysis thống kê hình thức lừa đảo này khiến nhà đầu tư mất số chi phí tổng cộng gần 3 tỷ USD trong năm 2021.

Brian Nguyen chính là nạn nhân tiêu biểu của rug pull. Cuối tháng 10, anh chi gần nửa triệu USD mua mã AnubisDAO. Anh công nhận đã đăng ký theo kiểu cứ mua trước rồi sẽ nghiên cứu sau – tâm lý thông dụng trong giới đầu tư tiền số.

Ngày càng nhiều các dự án tiền số lừa đảo xuất hiện nhắm vào các nhà đầu tư. Ảnh: Cointelegraph

Ngày càng nhiều các dự án tiền số lừa đảo xuất hiện nhắm vào các nhà đầu tư. Ảnh: Cointelegraph

Nguyen giải thích trên CoinTelegraph , anh bị thu hút khi thấy AnubisDAO được quảng cáo rần rộ trên Twitter, cũng như được chuyên gia nổi tiếng là Sisyphus ủng hộ. Anh cho dù không để ý việc dự án không có website hay sách trắng và tất cả những nhà phát triển đều sử dụng biệt danh.

Số tiền mà anh đầu tư đã biến mất sau đó. “Thực sự đau đớn”, Nguyen nói. Anh không phải người duy nhất mất tiền cho AnubisDAO. Trên kênh Discord, dự án này huy động được hơn 13.256 ETH, tương đương 54 triệu USD, chỉ sau một đêm trước lúc biến mất. Đây được tính là vụ lừa đảo rug pull lớn thứ 2 năm nay. Vụ thật lớn liên quan đến sàn Thodex (Thổ Nhĩ Kỳ), khi đội ngũ đứng sau đã “ôm” toàn bộ 2 tỷ USD của nhà đầu tư và bỏ trốn hồi đầu năm.

Trong khi AnubisDAO bộc lộ khả năng “rút thảm” ở quy mô lớn, các trường hợp lừa đảo tương tự nhưng nhỏ hơn đang xảy ra gần như hàng ngày. Đầu tháng 11, Bernard, nhà đầu tư tiền số ở Thượng Hải, mất khoản tiền để dành 28.000 USD vì đầu tư vào Squid – tiền số dựa trên loạt phim ăn khách Squid Game .

Theo lời kể của Bernard với CNBC , ông đã “mua vội” token Squid mà không tìm hiểu kỹ dự án. Sau khi mua, ông mới biết token này bị nhóm phát triển sử dụng cơ chế “chống xả hàng”, tức chỉ được phép mua vào và giới hạn bán ra. Sau khi tăng lên 2.860 USD mỗi đồng, giá Squid đã tức thì “dựng cột đỏ”, tuột về 0, khiến những người như Bernard gần như mất trắng tiền đầu tư.

Không chỉ tiền số, NFT cũng đã và đang trở thành môi trường mới để các vụ lừa đảo rug pull hoành hành. Chẳng hạn, ngày 28/10, một nhóm giả danh ban tổ chức Miss Universe đã tạo ra các NFT về hoa hậu, thu hút đầu tư nhưng sau đó ôm toàn bộ số tiền bỏ trốn.

Theo báo cáo của Chainalysis về tội phạm tiền điện tử năm 2021, số tiền bị đánh cắp năm nay tương đương hơn 7,7 tỷ USD, tăng 81% so với năm 2020. Riêng hình thức rug pull chiếm 2,8 tỷ USD.

“Rug pull nổi dậy như một trò lừa trong hệ sinh thái DeFi, chiếm 37% trong tổng thiệt hại liên quan đến tiền điện tử năm 2021. Con số này tăng mạnh so với chỉ 1% năm 2020”, Kim Grauer, đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Chainalysis, nói với Cointelegraph .

Cũng theo Grauer, rug pull sẽ trở thành hình thức lừa đảo hàng đầu trong nghề tiền số thời gian tới. Theo bà, việc dễ dàng tạo ra token mới trên blockchain Ethereum và niêm yết trên các sàn phi tập trung (DEX) là kẽ hở để các nhóm tìm cách khai thác.

“Việc tạo mới cũng giống kiểm tra các token không bắt buộc và khỏi bị kiểm soát, do đó những vụ lừa đảo ở các quy mô không giống nhau vẫn sẽ diễn ra”, Grauer nhận định. “Những nhà đầu tư mới sẽ là mục tiêu hàng đầu, bởi họ chưa tồn tại nhiều kiến thức và hiểu biết trong ngành này”.

Eva Crouwel, người phụ trách mảng tội phạm tài chính của sàn giao dịch tiền số Luno, nghĩ rằng người sử dụng nên cẩn thận trước các dự án thiếu minh bạch, nhất là không có tin tức hàng ngũ phát triển rõ ràng, website sơ sài, không có sách trắng hay lộ trình phát triển chi tiết. Bên cạnh đó, không nên thêm các token lạ, đọc kỹ các quyền trước lúc cho truy cập ví để né bị mất tiền.

“Hãy bắt đầu với việc thẩm định càng nhiều, càng kỹ càng tốt. Nên xem kỹ giấy tờ mạng xã hội của nhóm phát triển, công ty, hợp đồng thông minh và chú ý các nhận xét của người sử dụng trước trên trang phản hồi. Bên cạnh đó, cũng có thể có thể xem độ chất lượng của từng thành viên trong group dự án trong cộng đồng bạc điện tử trước khi quyết định đầu tư”, Crouwel khuyên. Chuyên gia này cũng cho rằng, người sử dụng không nên đầu tư số tiền quá nhiều và định vị mất chúng nếu diễn ra sự cố.

Bảo Lâm tổng hợp

Lừa đảo, Tiền điện tử, Bitcoin, Rug pull, Đời sống số hóa, Tình huống

Nội dung Rút thảm – trò lừa tỷ USD trong giới tiền số – Tin Công Nghệ Số hóa được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Sửa máy tính ITS. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho suamaytinhits.com để điều chỉnh. suamaytinhits.com tks.

Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng
Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Bài Viết Khác