Theo Reuters , Satish Kumbhani, người Ấn Độ và là nhà sáng lập sàn BitConnect, vừa bị Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) buộc tội vì hành vi vi phạm luật đăng ký, cũng giống nói dối về khả năng sinh lời của BitConnect. Trước khi “sập” vào năm 2018, sàn đã huy động gian lận được khoảng 2 tỷ USD.
Theo SEC, dự án này tạo ra một đồng tiền số là BitConnect Coin (BCC), cũng có thể có thể trao đổi bằng Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử phổ biến khác. Trong một chương trình huy động vốn, BitConnect giới thiệu giải pháp “dùng bot giao dịch tự động”. Nhà đầu tư được hứa hẹn có thể thu về doanh thu 40% mỗi tháng, lợi nhuận hàng năm cũng có thể đạt 3.700%.
Theo các công tố viên, BitConnect đã thành lập một kế hoạch Ponzi “như sách giáo khoa”, với phương thức lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước.
Đến ngày 16/1/2018, BCC mất giá 92%, khiến các nhà đầu tư gần như mất sạch tiền. Người sáng lập dự án là Kumbhani, 35 tuổi, được xác định sống ở Surat (Ấn Độ) nhưng hiện không rõ tung tích. Các nỗ lực để tìm kiếm Kumbhani vẫn không có kết quả.
Đội ngũ môi giới trong 1 video quảng bá năm 2017 của BitConnect.
Những người môi giới cho dự án cũng bị SEC đâm đơn kiện. Trong đó có Glenn Arcaro, chủ trung tâm Future Money, một trong những nhà quảng bá hàng đầu cho BitConnect tại Mỹ. Ông đã nhận 24 triệu USD tiền hoa hồng từ việc giới thiệu dự án đến các nhà đầu tư.
Arcaro bị buộc tội lừa đảo và đã nhận tội. Luật sư của Arcaro không bình luận về việc kiếm tìm Kumbhani. Trước đó, 5 cá nhân khác cũng bị kiện vào tháng 5 vì quảng bá cho BitConnect. Một trong những kia đã nộp 3,5 triệu USD cùng 190 Bitcoin.
BitConnect được phát triển từ 2016. Dự án này cũng thu hút nhiều nhà đầu tư Việt Nam trước khi đóng cửa vào tháng 1/2018. Có thời điểm, đồng BCC mất 99% giá trị, xuống mức 5 USD so với đỉnh 400 USD. Ngoài BitConnect, một số dự án khác theo như hình thức đa cấp như Hextracoin, UcoinCash, Ifan cũng đã gây chú trọng với nhiều nhà đầu tư Việt Nam, nhưng sau đó bị phát giác là lừa đảo.
Lưu Quý (theo Reuters )
Mỹ, BitConnect, Tiền ảo, Đa cấp, Đời sống số hóa, Tin
Nội dung Sàn tiền ảo 'đa cấp' lừa đảo 2 tỷ USD – Tin Công Nghệ Số hóa được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Sửa máy tính ITS. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho suamaytinhits.com để điều chỉnh. suamaytinhits.com tks.
