Sự thật ẩn sau các giao dịch tiền điện tử – Tin Công Nghệ Số hóa


Web Suamaytinhits.com có bài: Sự thật ẩn sau các giao dịch tiền điện tử – Tin Công Nghệ Số hóa Khi bắt giữ Evan Leslie McMahon vào tháng 3/2019, cảnh sát Australia tìm thấy các tài khoản Netflix "lậu" và 9 ví chứa coin mua được từ tiền "bẩn". – Tin Công Nghệ

Các ví của McMahon chứa các loại tiền số thông dụng nhất khi đó, gồm Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Digibyte, XRP, Stratis, Bitcoin Gold và Litecoin. Tất cả đều được mua từ số tiền phạm tội, với tổng giá trị khoảng 460.000 USD.

Ảnh: CoinTelegraph

Ảnh: CoinTelegraph

McMahon bị toà án Australia kết án tháng 4/2021 với tội danh “cung cấp dịch vụ vượt tường lửa trái phép” và “sử dụng tiền có được từ hành phạm luật pháp” nhưng được hưởng án treo. Số tiền điện tử, hiện trị giá khoảng 1,2 triệu USD, đã biết thành thu hồi và trở thành khoản tiền số lớn số 1 Australia sở hữu đến nay.

Theo tài liệu toà án, McMahon sử dụng 175 tài khoản PayPal bằng tên giả, sau đó bán gói dịch vụ trực tuyến “lậu” như Netflix, Spotify trên các website tự lập, gồm HyperGen, WickedGen, Autoflix và AccountBot. Phần lớn số tiền thu về được người này dùng để mua tiền điện tử.

Austrac, bộ phận an ninh tài chính của Australia, cho biết tội phạm sử dụng tiền điện tử để giao dịch không còn chỉ giới hạn ở những kẻ lừa đảo trực tuyến như McMahon. Thay vào đó, lĩnh vực này ngày càng trở nên phức tạp.

“Khi tiền điện tử ngày càng phổ biến, chừng độ lạm dụng cũng tăng lên”, Michael Tink, Giám đốc quốc gia của Austrac, nói.

Công cụ đầu cơ

Tiền điện tử hiện được 1 số nơi chấp nhận. Tuy vậy, giới chuyên gia cho rằng sự cường điệu về loại tiền này cũng đều có thể che giấu sự thật lớn hơn: chúng là công cụ tuyệt vời đối với kẻ đầu cơ và bị lợi dụng cho những mục đích phi pháp.

“Những người thích dùng tiền điện tử để thanh toán chỉ khi họ chẳng thể dùng tiền pháp định vì nguyên do nào đó”, David Gerard, chuyên gia về phân tích tiền điện tử tại Australia, nói. “Chúng có thể trở thành ransomware (mã độc tống tiền) trong ngành tiền tệ”.

Cũng theo Gerard, tiền “bẩn” đang trôi nổi vào hệ sinh thái tiền điện tử và đã được các kẻ đầu cơ bơm thổi. Đây là một trong các nguyên nhân khiến giá Bitcoin tăng từ vài trăm USD năm 2015 lên gần 60.000 USD những tháng gần đây.

“Về mặt kỹ thuật, các hệ thống tiền điện tử không hoạt động như loại hình ponzi, nhưng bản tính cũng đều có thể tương tự”, Gerard chia sẻ. “Mô hình chung là người tiêu dùng trước sẽ bán cho người tiêu dùng sau. Mục đích của người bán là sớm đổi ra tiền thật, cùng theo đó thuyết phục người mua tiền số của mình rằng chúng sẽ còn tăng giá trong tương lai”.

Gerard cho rằng những ai có ý muốn vung tiền vào tiền điện tử nên cân nhắc. “Câu trả lời chung là: Không có cái coi là kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Phép thuật sẽ không xảy ra. Đó là một trò chơi kỳ quặc, sinh ra để móc túi bạn”, ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Tink thừa nhận Austrac chưa xuất hiện ánh nhìn toàn diện về thị trường tiền số, bởi các sàn giao dịch đăng ký với tổ chức này chỉ phải báo cáo hoạt động giao dịch đáng ngờ giữa nền tảng với ngân hàng, thay vì giao dịch giữa những người có tiền điện tử với nhau. Tuy vậy, ông nghĩ rằng ý tưởng các giao dịch xảy ra trên blockchain tận gốc ẩn danh là sai.

Ông cho biết, chuyên gia của Austrac vẫn có khả năng truy cập vào các công cụ và bộ dữ liệu mã nguồn mở có sẵn trên thị trường, sau đó phân loại để theo dõi giao dịch khi chúng diễn ra thông qua blockchain. Những tin tức này liên kết với các giao dịch khác, từ đó cũng có thể nắm giữ thông tin tình báo tội phạm.

Ngoài ra, theo ông, lợi thế của công nghệ blockchain áp dụng cho tiền điện tử là dữ liệu công khai: “Bạn có thể không phải lúc nào cũng biết ai đứng sau một địa chỉ coin cụ thể. Tuy nhiên, nó cho phép bạn theo dấu giao dịch thông qua các tập dữ liệu khác. Từ đây, nhà phân tích có thể coi xét các địa chỉ ví được phân bổ cho các người nào trong ngoài nước thực”.

Vụ thu giữ ví của McMahon được tính là vụ án lớn nhất liên quan đến tiền điện tử đã được triệt phá ở Australia. Một số khác đang điều tra. Chẳng hạn, tháng 10 năm ngoái, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia được lệnh đóng băng số Bitcoin ước lượng 7-22 triệu USD.

Tại Mỹ, FBI cũng thu giữ 3.879 Bitcoin trị giá 155 triệu USD vào tháng trước. Số Bitcoin này do cựu nhân viên Rei Ishii đánh cắp tiền của công ty bảo đảm Sony Life để mua.

Tại Việt Nam, các chuyên gia khuyến cáo tiền ảo, tiền điện tử đang trở thành đạt cụ đánh bạc, rửa tiền, phạm pháp, trong lúc cơ quan chức năng khó phát hiện. Theo thống kê, các giao dịch đáng ngờ liên quan đến hoạt động cá độ, đánh bạc online, thanh toán tiền ảo, tiền số như Bitcoin gia tăng thời gian qua.

Bảo Lâm (theo The Guardian )

Tiền điện tử, Tiền số, Bitcoin, Bảo mật, Phân tích

Nội dung Sự thật ẩn sau các giao dịch tiền điện tử – Tin Công Nghệ Số hóa được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Sửa máy tính ITS. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho suamaytinhits.com để điều chỉnh. suamaytinhits.com tks.

Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng
Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Bài Viết Khác