Thu giữ 3,6 tỷ USD Bitcoin bị đánh cắp – Tin Công Nghệ Số hóa

Ngày 8/2, Bộ Tư pháp Mỹ ban bố đã bắt hai người với cáo buộc thủ đoạn rửa tiền và thu toàn bộ số Bitcoin còn lại trước khi bị tẩu tán. Cơ quan này sẽ không tiết lộ họ đã tìm ra số Bitcoin nói trên khi nào, nhưng cho biết lúc đó chúng có mức giá trị 3,6 tỷ USD. Hiện số coin này tương đương hơn 4,5 tỷ USD và là vụ tịch thu tài chính lớn nhất đến giờ mà Bộ Tư pháp Mỹ từng thực hiện. Hai người bị túm gọn là Ilya Lichtenstein, 34 tuổi và vợ Heather Morgan, 31 tuổi, sống tại New York.

Theo tư liệu của cơ quan điều tra, vụ tấn công diễn ra năm 2016 khiến 119.754 Bitcoin bị đánh cắp khỏi sàn Bitfinex. Hacker sau đó thực hiện hơn 2.000 giao dịch trái phép, chuyển số Bitcoin trên đến một ví kỹ thuật số được kiểm soát bởi Lichtenstein. “Trong 5 năm, khoảng 25.000 Bitcoin đã được chuyển khỏi ví của Lichtenstein thông qua một quy trình rửa tiền phức tạp, kết thúc bằng việc gửi tiền vào các tài khoản do Lichtenstein và Morgan kiểm soát. Phần còn lại gồm hơn 94.000 Bitcoin vẫn nằm ở phía trong ví”, thông báo viết.

Sau khi có quyền khám xét các tài khoản trực tuyến của Lichtenstein, các đặc vụ tìm thấy tệp tin chứa khóa bí mật để truy cập vào ví nói trên, từ đấy tịch thu được số coin còn lại.

Kỹ thuật rửa tiền mà hai vợ chồng Lichtenstein sử dụng được Bộ Tư pháp Mỹ đánh giá là kha khá tinh vi, có kế hoạch bài bản. Quá trình này gồm việc dùng danh tính giả để thiết lập các tài khoản trực tuyến, sử dụng các chương trình tự động để thi hành hàng loạt giao dịch trong thời gian ngắn, chuyển tiền ăn cắp vào tài khoản trên các sàn tiền số và thị trường chợ đen nhằm xóa lịch sử giao dịch cũng như dấu vết của dòng tiền. Ngoài ra, họ cũng chuyển Bitcoin sang một số dạng tiền ảo có độ ẩn danh cao, đồng thời sử dụng các tài khoản doanh nghiệp để hợp pháp hóa các hoạt động tại ngân hàng.

“Tội phạm luôn để lại dấu vết và FBI có những công cụ theo dõi vết tích kỹ thuật số, dù chúng dẫn đến bất kể nơi nào”, Phó Giám đốc FBI Paul M. Abbate tuyên bố.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Kenneth A. Polite cũng khẳng định kết quả này cho biết cơ quan điều tra cũng đều có thể theo dõi tiền trên blockchain và khẳng định tiền điện tử sẽ chẳng cần là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm rửa tiền.

Với tính chất ẩn danh, tiền điện tử được cho là một trong các phương pháp rửa tiền của tội phạm. Với những đồng như Bitcoin, các giao dịch đều được ghi lại trên chuỗi khối và bất kể ai cũng cũng có thể có thể theo dõi được các giao dịch này.

Theo CoinDesk , hôm 1/2, những người theo dấu địa chỉ ví liên quan đến vụ hack Bitfinex đã thấy hơn 94,6 nghìn Bitcoin được chuyển đi từ ví này. Nhiều khả năng đây cũng chính là khi lượng tiền số trên bị thu giữ. Lần gần nhất ví này hoạt động là vào tháng 4/2021 khi số Bitcoin trị giá khoảng 700 triệu USD được chuyển lên sàn CoinBase, một số khác được chuyển đến thị trường darknet như Hydra và ví Wasabi để rửa tiền.

Lưu Quý

Bitcoin, Hacker, Tiền điện tử, Đời sống số hóa, Tin

Nội dung Thu giữ 3,6 tỷ USD Bitcoin bị đánh cắp – Tin Công Nghệ Số hóa được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Sửa máy tính ITS. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho suamaytinhits.com để điều chỉnh. suamaytinhits.com tks.